Отсрочка до завершения процедуры обжалования.

25 апреля 2017

 14-го апреля 2017, в пятницу, судья Купер Окружного суда округа Колумбия вынес своё окончательное решение в пользу FinCen(а), поддерживающее его Второе окончательное решение, таким образом отказывая FBME в повторном рассмотрении некоторых вопросов дела, которого FBME добивался. Полный текст решения здесь. В то же время судья Купер отменил ранее существующее решение о приостановке дела и отклонил поданную апелляцию. Полный текст решения здесь. В соответствии со своим правом на подачу апелляции на судебное решение Окружного суда округа Колумбия в Апелляционный суд США, FBME добивался и получил 17-го мая в понедельник от судьи Купера временную административную приостановку Второго окончательного решения, которая продлится по меньшей мере 14 дней (т.е. до понедельника, 1-го мая). Эта временная приостановка даст необходимое Апелляционному суду время для рассмотрения поданной FBME апелляции. Полный текст здесь. В то же время, в понедельник 17-го апреля, FBME подал апелляцию в Апелляционный суд (полный текст здесь) и подал срочное ходатайство, в котором попросил Апелляционный суд предоставить отсрочку рассмотрения дела. В случае предоставления, эта отсрочка оставит в силе и защитит FBME от применения Второго окончательного решения до рассмотрения апелляции. Полный текст здесь.

Читать далее

Кипрский административный суд постановляет открыть адвокатам FBME доступ к документации, относящейся к данному делу

4 Декабрь 2016

дминистративный суд Кипра на слушании дела FBME против Центрального Банка Кипра (CBC), издал приказ Центральному Банку, в его качестве как республиканское Управление по несостоятельности и Комитет по несостоятельности дать доступ адвокатам FBME к ключевым документам, связанным с взятием под свой контроль кипрского подразделения FBME в июле 2014 года.

 ЦБ Кипра было дано семь дней на исполнение приказа.

 Данный приказ представляет собой важный прорыв в процессуальных действиях и даёт возможность группе юристов FBME изучить переписку, отчёты и другую документацию по данному делу.

 Данное развитие событий является неотъемлемой частью судебных исков по борьбе с мерами, предпринятыми против FBME в июле 2014 года.

Продолжаются слушания в кипрских судах, в арбитражном суде Международной Торговой Палаты в Париже, а также судебный процесс в США.

FBME приветствует решение американского суда отложить принятие FinCEN(ом) Окончательного решения по FBME.

21 сентября 2016

Мы приветствуем решение суда в Вашингтоне продолжать не соглашаться с принятием Окончательного решения в отношении FBME со стороны FinCEN. Всё это время с самого начала FBME настаивал и настаивает на том, что FinCEN так и не смог предоставить извещение таким, каким оно должно было бы быть, хотя FinCEN и пытается оправдаться касательно нанесённого ущерба. После последнего решения судьи Купера мы продолжим придерживаться наших обязательств по достижению быстрого и успешного завершения этой ситуации, а если нет, то довести нашу борьбу до конца юридическими мерами. Первостепенной задачей FBME является разрешение этого вопроса и возобновление упорядоченной работы банка на благо его вкладчиков, его сотрудников и бесконечного множества всех тех, чья жизнь зависит от этого. Во имя достижения этой цели Банк всегда готов и страстно желает конструктивно работать с FinCEN(ом) и со всеми, регуляторами, имеющими отношение к этому делу.

Айюб Фарид Мишель Сааб

Председатель FBME Ltd.

Пояснение: Международный Арбитраж Международной Торговой палаты приказал Республике Кипр разрешить владельцам и директорам FBME банка доступ к банковскому имуществу.

7 Августа 2016

Своими двумя решениями, датированными 27-м мая и 26-м июля 2016 года, Международный Арбитраж, ведущий в Международной Торговой палате судебное разбирательство г-на Айюба Фарида Мишеля Сааба и г-на Фади Мишеля Сааба, владельцев FBME  банка, против Республики Кипр вынес решение по которому, Истцам должен быть предоставлен доступ к имуществу подразделения в течение рабочего времени. Кипрские власти в настоящее время делают различные заявления относительно этих решений. Эти заявления могут быть охарактеризованы, как вводящие в заблуждение. Вопреки тем впечатлениям, которые эти заявления пытаются создать, Международный Арбитраж своим решением даёт право доступа к имуществу подразделения всем тем, кто его требовал, а именно Истцам, г-ну Айюбу Фариду Мишелю Саабу и г-ну Фади Саабу.

Читать далее

Арбитражный суд Международной торговой палаты постановил ЦБ Кипра разрешить владельцам и директорам банка доступ в помещения FBME

1 августа 2016

Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) в Париже вынес приказ, чтобы власти Республики Кипр предоставили акционерам и директорам Банка FBME доступ в помещения FBME на Кипре. Они были лишены этой возможности 31-го марта 2016 в то время, когда Центральный банк Кипра выгнал с работы 140 сотрудников FBME на Кипре.

Читать далее

Вынесение судебного решения в США отложено

22 июля 2016

 22-го июля 2016 года судья окружного суда округа Колумбия г-н Купер постановил «что принятие окончательного решения [наложение санкций на FBME Bank] приостановлено, пока об этом не сообщит Суд». Таким образом, последняя директива FinCEN, не будет иметь силы, до того, как стороны не узнают решения суда. Приказ II судьи Купера об отсрочке здесь.

Равенство перед законом? Но только не для ЦБ Кипра и FinCEN

20 июля 2016

 В конце прошлой недели ЦБ Кипра объявил о том, что Hellenic Bank, зарегистрированная на Кипре финансовая организация, провалила свою работу по соблюдению законов по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, а также по соблюдению правил KYC («знай своего клиента»). Эти упущения или слабости по заявлению ЦБ Кипра были обнаружены «… в процессе внутрибанковской проверки в сентябре 2014-го года по работе Банка за предыдущие годы».

Читать далее

Предупреждение о продаже имущества

25 июня 2016 г

FBME Limited, холдинговая компания FBME Bank Limited (“Банк”), узнала о том, что назначенный ЦБ Кипра Специальный Администратор кипрского подразделения Банка пытается продать имущество, которое является собственностью Банка. Попытки продажи банковского имущества имеют место без ведома или согласия установленного законом Управляющего Банком в Танзании и домашнего Регулятора Банка.

Читать далее

Считается, что решение Административного суда несущественное

27 мая 2016

Постановление Кипрского Административного суда по отклонению заявки FBME Bank Limited на приостановление запланированных ЦБ Кипра действий по отзыву лицензии кипрского подразделения FBME банка, было объявлено несущественным. Эта заявка FBME в Верховный суд Кипра была подана 21 месяц назад. Она имела форму запроса на предварительное заседание. Административный суд фактически рассмотрел дело, чтобы снять ответственность за невыполнение работы с Верховного суда, известно также, что Административный суд обычно не предлагает временные меры. В ближайшие месяцы ожидаются решения судов на Кипре, в США, а также решение Арбитражного суда во Франции. Например, в начале июня состоится слушание дела в Окружном суде Вашингтона, округ Колумбия против действий FinCEN(а), которые спровоцировали решение ЦБ Кипра захватить кипрское подразделение FBME, посредством применения в высшей степени неуместной Резолюции о несостоятельности. Результат этого слушания может иметь важные последствия для продолжающихся процессуальных действий на Кипре и в других местах.

Запрос ЦБ Кипра о предоставлении персональных данных бросает вызов закону

24 мая 2016

 Недавнее обращение, направленное Центральным банком Кипра владельцам банковских счетов кипрского подразделения Банка FBME бросает вызов закону и всей юридической практике, сообщает FBME. Обращение, названное ЦБ Кипра “декларацией о личных данных вкладчиков”, призывает, чтобы владельцы банковских счетов сообщили свои персональные данные, и является предоставлением обходного пути для подачи требований о выплате гарантированной суммы, не предоставляя информации о том, как это будет сделано.

Читать далее