Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου διατάζει την Πρόσβαση σε Σχετικά Έγγραφα στους Δικηγόρους της FBME

4 Δεκεμβρίου 2016

Στις 29 Νοεμβρίου Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου, αφού άκουσε την υπόθεση της FBME εναντίον της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), διέταξε την ΚΤΚ ως την Επιτροπή Εξυγίανσης της Δημοκρατίας, να επιτρέψει την πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με την κατάληψη του Κυπριακού υποκαταστήματος της FBME τον Ιούλιο του 2014, στους δικηγόρους της FBME.

Η ΚΤΚ έχει επτά ημέρες για να συμμορφωθεί.

Η διαταγή αυτή, η οποία αποτελεί σημαντική πρόοδο στη δικαστική διαδικασία, δίνει στη νομική ομάδα της FBME την ευκαιρία να προβεί σε ανασκόπηση της αλληλογραφίας, των εκθέσεων και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Αυτό αποτελεί μέρος της συνέχισης των νομικών ενεργειών σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της FBME το 2014 και στη συνέχεια.

Οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Κύπρου, στο διαιτητικό δικαστήριο στο Παρίσι και οι νομικές ενέργειες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η FBME χαιρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για παραπομπή στη FinCEN ενώ συνεχίζει να παραμένει ο τελικός κανόνας

21 Σεπτεμβρίου 2016

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου για την παραμονή του τελικού κανόνα της FinCEN εναντίον της FBME Bank, ενώ αναγνωρίζουμε τα επίμονα ερωτήματα ως προς την εγκυρότητά τους. Πάντοτε, η FBME ισχυριζόταν ότι η FinCEN παρέλειψε να παράσχει την κατάλληλη προειδοποίηση και να αιτιολογήσει ουσιαστικά τα επιζήμια της μέτρα εναντίον της FBME. Μετά την τελευταία απόφαση του Δικαστή Cooper, παραμένουμε δεσμευμένοι να επιδιώξουμε μια γρήγορη και επιτυχημένη επίλυση – ή αλλιώς, αν όχι, να συνεχίσουμε μέσω νομικής οδούς μέχρι το τέλος. Ο πρωταρχικός στόχος της FBME είναι να κλείσει αυτό το ζήτημα και να ξεκινήσει τις κανονικές λειτουργίες της, για τους καταθέτες, τους υπαλλήλους του και αμέτρητους άλλους που εξαρτώνται από αυτό. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα παραμένει έτοιμη και πρόθυμη να εργαστεί εποικοδομητικά με τη FinCEN και με όλες τις άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

 

Ayoub Farid Michel Saab

Πρόεδρος FBME Ltd

Διευκρίνιση: Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ διατάζει την Κυπριακή Δημοκρατία να επιτρέψει στους Ιδιοκτήτες και Διευθυντές της FBME Πρόσβαση στην Τράπεζα

7 Αυγούστου 2016

Με δύο αποφάσεις του ημερομηνίας 27 Μαΐου και 26 Ιουλίου 2016, το Διαιτητικό Δικαστήριο που συγκροτείται στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ΔΕΕ) στο οποίο κατέφυγαν οι ιδιοκτήτες της FBME, κύριοι Ayoub Farid Michel Saab και Fadi Saab, εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφάσισε ότι οι ενάγοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών γραφείου. Διάφορες πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις από τις κυπριακές αρχές σε σχέση με τις αποφάσεις αυτές έχουν δημοσιευτεί. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως παραπλανητικές.

Continue reading

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ Διατάσσει την ΚΤΚ να Επιτρέψει στους Ιδιοκτήτες και Διευθυντές της FBME Πρόσβαση στην Τράπεζα

1 Αυγούστου 2016

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) στο Παρίσι διέταξε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) να επιτρέψει στους μετόχους και διευθυντές της FBME Bank, πρόσβαση στην τράπεζα. Η πρόσβαση τους είχε απαγορευθεί από τις 31 Μαρτίου 2016, από τότε που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) απέλυσε 140 υπαλλήλους στην Κύπρο.

Continue reading

Δικαστής των ΗΠΑ Διατάσσει ΑΝΑΣΤΟΛΗ

22 Ιουλίου 2016

Στις 22 Ιουλίου, 2016 ο Δικαστής Cooper του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κολούμπια των ΗΠΑ, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο διέταξε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της εφαρμογής της τελικής ρύθμισης της επιβολής κυρώσεων εναντίον της Τράπεζας FBME μέχρι νεωτέρας προειδοποίησης από το συγκεκριμένο Δικαστήριο. Συνεπώς, η τελική ρύθμιση της FinCEN δε θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια που οι διάδικοι αναμένουν την περαιτέρω απόφαση του Δικαστηρίου. Μπορείτε να δείτε το Διάταγμα Αναστολής της επιβολής κυρώσεων του Δικαστή Cooper εδώ.

Ισότητα ενώπιον του νόμου; Όχι στην περίπτωση της ΚΤΚ ή της FinCEN

20 Ιουλίου 2016

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ανακοινώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ότι η Ελληνική Τράπεζα, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία της Κύπρου, παρέλειψε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και τις υποχρεώσεις «γνώρισε τον πελάτη σου». Αυτές οι παραλείψεις ή αδυναμίες, είπε η ΚΤΚ, προέκυψαν από τις «…, επιτόπιες εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σεπτέμβριο του 2014, και κάλυπταν τις δραστηριότητες της Ελληνικής Τράπεζας κατά τα προηγούμενα έτη.»

Continue reading

Προειδοποίηση Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων

25 Ιουνίου 2016

Η FBME Limited, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της FBME Bank Limited (η «Τράπεζα»), έχει μάθει ότι ο ειδικός διαχειριστής του υποκαταστήματος της Τράπεζας στην Κύπρο προσπαθεί να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Τράπεζα. Οι προσπάθειες διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας πραγματοποιούνται χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του Νόμιμου Διευθυντή της Τράπεζας στην Τανζανία και της ρυθμιστικής αρχής της Τράπεζας.

Continue reading

Η Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου Θεωρείται Ασήμαντη

27 Μαΐου 2016

Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της Κύπρου να απορρίψει την αίτηση της FBME Bank Limited να αναστείλει τις προγραμματισμένες κινήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την ανάκληση της άδειας του τοπικού υποκαταστήματος της FBME έχει κηρυχθεί ασήμαντη. Η αρχική αίτηση της FBME έγινε πριν από περίπου 21 μήνες στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου και είχε τη μορφή αίτησης για προσωρινή απόφαση. Το Διοικητικό Δικαστήριο άκουσε την υπόθεση για την ανακούφιση των καθυστερήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο και είναι γνωστό ότι το Διοικητικό Δικαστήριο συνήθως δεν λαμβάνει προσωρινά μέτρα.

Continue reading

Το Αίτημα της ΚΤΚ για Προσωπικά Στοιχεία Παραβιάζει το Νόμο

24 Μαΐου 2016

Η πρόσφατη επικοινωνία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) προς τους κατόχους λογαριασμών του υποκαταστήματος της FBME Bank στην Κύπρο αψηφά το νόμο και κάθε νομικό προηγούμενο, λέει η FBME. Η ανακοίνωση, η οποία ονομάζεται από την ΚΤΚ «δήλωση των στοιχείων των καταθετών», ζητά από τους κατόχους λογαριασμών να υποβάλουν τα προσωπικά τους στοιχεία – είναι μια προσέγγιση για να τους ζητηθεί να καταθέσουν εγγυήσεις καταθέσεων χωρίς να γνωρίζουν ότι το κάνουν.

Continue reading

Η ΚΤΚ Δεν Κρατά τις Υποσχέσεις που Έδωσε στο Προσωπικό της FBME

4 Μαΐου 2016

Δύσκολα πιστεύει κανείς πόσο χαμηλά είναι διατεθειμένη να πέσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στη μάχη της εναντίον όσων επηρεάζονται από την εξαιρετικά θλιβερή κακομεταχείριση της, στην υπόθεση της FBME. Η τελευταία υποβάθμισή της είναι να παραβεί τις γραπτές υποσχέσεις που έδωσε στους υπαλλήλους της Τράπεζας στην Κύπρο.

Continue reading