04 августа 2014

Бухгалтеры экспертные специалисты из США начали свое расследование в рамках Уведомления о Результатах и Уведомления о предлагаемых мерах, выпущенных FinCEN(ом), бюро американского Отдела Казначейства.

Это будет совместное тщательное расследование. Работа имеет конкретную привязку к соответствию нормативно-правовой базы Банка с одобренными ЕС инструкциями по борьбе с отмыванием денег и инструкциями «знай своего клиента», а также лучшими практическими руководствами.

Владельцы FBME призвали ЦБ Кипра остановить действия, по продаже кипрского подразделения на время проведения расследования. Это логично и, насколько мы понимаем, в значительной степени удовлетворяет все основные стороны.

Непонятно по какой причине Центральный банк предпринял шаги для поглощения кипрского подразделения банка FBME. Он причинил чрезмерный вред, фактически приостановив платежи в здоровом банке. Специальный Администратор ЦБ утверждал, что это сделано из-за того, что FBME не имеет корреспондентских отношений, что неправда: корреспондентские отношения имеются и действуют.

Центральный банк заявляет, что хочет защитить вкладчиков подразделения, но его действия привели к противоположному. В то же время в Танзании, власти приблизились к тому, чтобы контролировать трансакции, что нормально, не останавливая при этом работу Головного офиса и подразделений.

Не дожидаясь итогов расследования и итогового отчета американского Отдела Казначейства, Центральный банк Кипра действует, так, как будто хочет не допустить проведения расследования.

Его Специальный закон о несостоятельности, с помощью которого кипрское подразделение FBME было взято под контроль, был разработан для банков, которые прекратили своё существование или испытывают трудности в исполнении своих обязательств, а не для здоровых банков, каким является FBME.