16 июня 2015

Спустя одиннадцать месяцев после беспрецедентного решения ЦБ Кипра поглотить FBME на Кипре, общественное беспокойство возрастает и местные СМИ отражают это чувство. Еженедельная англоязычная кипрская газета опубликовала следующую статью.

«Когда Центральный банк Кипра принял беспрецедентное решение в июле 2014 сначала приостановить работу, а затем попытаться продать кипрское подразделение находящегося в Танзании банка, после того как были высказаны бездоказательные утверждения относительно отмывания денег, он, возможно, не предвидел связанные с этими действиями потенциальные риски.

 В конце прошлого месяца по прошествии почти года как было принято решение применить к Банку Резолюцию о несостоятельности, арбитражный суд Международной Торговой палаты (МТП), где рассматривался иск главных владельцев FBME Айюб-Фарида Мишеля Сааба и Фади Мишеля Сааба о закрытии банка – призвал республику Кипр воздерживаться от его продажи или применения резолюции до конца судебного процесса.

 Комитет по несостоятельности попросили воздержаться от принятия любых мер, которые могли бы нанести непоправимый ущерб работе кипрского подразделения FBME ожидающего решения арбитража. Было также предписано уведомить за один месяц Арбитражный суд заявителям по иску, их представителям в суде и управляющему от Банка Танзании, в случае принятия каких-либо действий.

 Арбитражный суд отклонил несколько требований заявителей, включая возмещение морального ущерба, на основании, того, что требования не могут быть удовлетворены без проведения предварительного расследования. Арбитражный суд, как ожидают, оценит действия Республики Кипр за последнее время, когда будут рассмотрены конкретные обстоятельства дела и принято решение о размере компенсации, перспектива, которая включила «сигнал тревоги» в Центральном банке и Министерстве финансов, согласно сообщениям в печати.

 Ранее в этом году делегация представителей Банка FBME, как сообщают, имела встречу в Вашингтоне, округ Колумбия с FinCEN и ответила на обвинения в отмывании денег. Банк FBME представил сотни страниц документации, являющиеся результатом исчерпывающего судебного расследования, проводимого Ernst and Young и юридической фирмой Hogan Lovells. FBME подчеркнул, что обязуется продолжать сотрудничество с США, кипрским и танзанийским правительствами.

 Осведомлённые источники говорят, что всего за несколько недель до опубликования Уведомления FinCEN Центральный банк Кипра провёл своё собственное регулярное расследование. Те же самые источники предполагают, что факт того, что никакого отчёта об этом расследовании не было опубликовано, и спровоцировал домыслы о скрытых мотивах последующих расследований в FBME. Вызывает вопросы и поспешная безапелляционная манера, в которой Центральный банк ответил на обвинения в период существенной нестабильности кипрского банковского сектора конкурентам на Кипре, стремящимся восстанавливать себя на рынке.

 Позже Комитет по несостоятельности назначили Эндрю Андронику Специальным Администратором, чтобы заменить Диноса Христофидеса, который ушёл в отставку при неясных обстоятельствах. Назначение г-на Андронику, описано осведомлёнными источниками как “странное”, учитывая, что у него есть обширный опыт в качестве управляющего имуществом несостоятельного дожника и ликвидатора – перспектива, которая запрещена МТП – но очень мало соответствующего опыту в управлении Банком в соответствии с резолюцией.

Банк FBME — один из крупнейших коммерческих банков в Танзании, с активами, оцененным приблизительно в 2.72 миллиарда долларов США, с долей акционеров в капитале приблизительно 179.63 миллионов долларов США, и имеющий офисы в Дар-эс-Саламе, Никосии, Лимассоле и Москве.»

Полный текст статьи можно прочитать здесь.