Monthly Archives: Φεβρουαρίου 2016

Έκπληκτος ο πρώην Κυβερνήτης από τις Ενέργειες της FinCEN

11 Φεβρουαρίου 2016

 Ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), καθηγητής Πανίκος Δημητριάδης, απέστειλε επιστολή στη FinCEN σχετικά με την εκστρατεία της εναντίον της FBME όπου γράφει ότι είναι «… πολύ έκπληκτος από τις ενέργειες της FinCEN σχετικά με την FBME». Η επιστολή αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα της FinCEN και είναι διαθέσιμη στο κοινό, στο σύνδεσμο: http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FINCEN-2014-0007-0069.

Continue reading

Σχόλια από Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια

10 Φεβρουαρίου 2016

 Η Sharyn O’Halloran, καθηγήτρια της έδρας George Blumenthal στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, έγραψε τα δικά της σχόλια στην ιστοσελίδα της FinCEN σχετικά με το χειρισμό της υπόθεσης της FBME. Στην επιστολή που απέστειλε στη FinCEN για δημοσίευση, η καθηγήτρια O’Halloran εξήγησε ότι η εξειδίκευσή της είναι η μελέτη των διοικητικών διαδικασιών, ρυθμιστικών εξουσιών και καθηκόντων εποπτείας στις ΗΠΑ.

Continue reading

Επιπρόσθετο Δημόσιο Σχόλιο σχετικά με τους Προτεινόμενους Κανονισμούς της FinCEN

9 Φεβρουαρίου 2016

 Έχει ολοκληρωθεί η υποβολή σχολίων στην Αμερικανική υπηρεσία FinCEN σε σχέση με την Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών κατά της FBME Bank Limited. Τα σχόλια αυτά υποβλήθηκαν μετά το αίτημα της FinCEN για εθελούσια επανεξέταση των ισχυρισμών και των προτεινόμενων μέτρων της, την οποία ζήτησε από το δικαστή Cooper του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κολούμπια των ΗΠΑ.

Continue reading